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非凡提示:本奉告通告所载2013半年度的财政数据仅为开端核算数据,未经会计师事件所审计,与半年度报告中表露的最终数据能够也许也许存在不同,请寄望投资危害。___

董事会于2013年7月8日以传真及专人投递的编制向整个董事发出了关于召开第七届董事会第四十二次集会会议的奉告,集会会议于2013年7月11日以通信表决编制召开,应参加表决董事9人,现实参加表决董事9人。集会会议吻合《公司法》及《公司章程》的有关规定。集会会议审议颠末历程了以下议案:

1、审议颠末历程了《关于公司向全资子公司佛山市富年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜投资增资的议案》;(详见公司同日在《外洋湎?证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上宣布的《佛山佛塑科技集团股分对外投资奉告通告》)

表决成果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议颠末历程了《关于公司拟在佛塑三水新资料财产园投资设置设备铺排厂房租赁给控股子公司佛山金智节能膜操作的议案》;(详见公司同日在《外洋湎?证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上宣布的《佛山佛塑科技集团股分对外投资奉告通告》)

表决成果:同意9票、反对0票、弃权0票。

 

佛山佛塑科技集团股分

二○一三年七月十三日___

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